辽宁省曙光汽车股东大会决议内情总算公布

　　证券代码：600303 证劵通称：曙光股份 公示序号：临2022-【】

　　召集人有关辽宁省曙光汽车集团有限公司有限责任公司

　　2022年第一次股东大会决议现场会议举办情况说明书公示

　　深圳里能翠绿色起航一号企业投资（合伙企业）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李勇岱、周菲及刘红芳确保本公示內容没有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

　　辽宁省曙光汽车集团有限公司有限责任公司（下称“上市企业”或“企业”）公司股东深圳里能翠绿色起航一号企业投资（合伙企业）（下称“深圳市里能”）、于晶、贾木云、姜鹏飞、李勇岱、周菲及刘红芳（下列统称“召集人”）于2022年5月5日自主举办上市企业2022年第一次股东大会决议（下称“此次股东大会决议”）并产生合理决定。因为大会举办当日受本地疫情防控现行政策进一步提升的危害，现场会议举办地址由北京朝阳区东三环西路61号（近双井桥）北京市富力万丽酒店三楼临时性变动至二十楼。召集人现就此次股东大会决议现场会议举办情况说明书如下所示：

　　一、股东会举办状况简述

　　召集人于2022年4月9日公布了《股东自行召集2022年第一次临时股东大会的通知》，定为2022年5月5日举办企业2022年第一次股东大会决议。2022年5月5日，此次股东大会决议按时举办并产生合理决定。因为大会当日受本地疫情防控现行政策进一步提升的危害，现场会议举办地址临时性产生变化，详细情况如下所示：

　　此次临时性股东大会通知中大会举办地址：北京朝阳区东三环西路61号（近双井桥）北京市富力万丽酒店三楼；

　　调节后举办地址：北京朝阳区东三环西路61号（近双井桥）北京市富力万丽酒店二十楼。

　　二、变动现场会议地址实际缘故

　　此次股东大会决议现场会议场地区坐落于北京朝阳区，2022年4月23日，朝阳区发觉2例新冠病毒检测初筛呈阳性，截止到4月24日16:00，北京朝阳区新增加诊断病案11名，当天北京朝阳区划分14个封控区和14个监管区，新冠疫情有扩张发展趋势。召集人为了更好地保证现场会议的成功举办，在预订酒店三楼会议厅时，与此同时融洽了多个别的楼房的会议厅或屋子，在有必要时根据设定会场及主会场（会场为三楼会议厅，主会场设定视频会议系统）来降低集聚总数，以达到很有可能的疫防规定。

　　2022年5月4日17:00，北京新式新冠病毒新冠肺炎疫情防控工作中记者招待会公布疫情防控更新，朝阳区我区及城市公共交通经营调节的范围内企业，5月5日起执行居家办公和“点到点”闭环。

　　因而，北京市富力万丽酒店于2022年5月5日依据疫情防控现行政策封闭式了三楼全部会议厅，通告召集人不允许在三楼会议厅召开工作会议，退回了召集人之一的贾木云支付的订金，且酒店餐厅明确规定，无论是不是召开会议，集聚群体需低于4人。为了更好地最大限度地在会议报告的地址举办此次股东大会决议，召集人细心分析后，觉得第一计划方案仍为积极主动融洽酒店餐厅三楼基本会议厅；第二计划方案为将三楼会议厅过道做为举办此次股东大会决议的地址（三楼过道相对性较为宽阔），并选用会场及主会场紧密结合的方式举办现场会议。

　　2022年5月5日中午14:20，在召集人无法融洽到三楼可以用的会议厅的情形下，召集人决策按照计划前去酒店餐厅三楼过道举办此次股东大会决议。但召集人抵达三楼服务厅之后，发觉当场已经集聚了十几名工作人员，该状况已经显著违反疫防规定，立即造成三楼过道已经不具有召开会议标准（召集人过后认识到，一部分拟出席会议公司股东及有关工作人员，因为事先未联络召集人掌握酒店餐厅疫防现行政策，也未依照规定给予对应的防疫证明原材料，规定参与在三楼举办的股东会，并与宾馆工作员产生矛盾，酒店餐厅工作人员在劝阻无效状况下，通告了本地公安局前去开展社会治安维护保养）。

　　为确保此次股东大会决议现场会议成功举办，避免因疫防监管造成此次股东大会决议现场会议被迫不得已撤销，召集人应急决策将大会举办地址改成召集人事前融洽的酒店餐厅二十楼行政部门一套房内。因为三楼十几名工作人员集聚系突发性状况，且此次股东大会决议的举办時间已到，为确保大会准时开展，召集人未都还没在酒店餐厅三楼设定相对应引导标志。

　　因为在股东大会通知注明的备案时间范围内开展当场备案的公司股东（法定代理人）及有关工作人员提早跟酒店餐厅确定了真实身份并提供了疫防需要的证明文件，因而可以立即迁移到酒店餐厅二十楼组织并参与了此次股东大会决议。

　　三、有关于酒店餐厅出示书面形式资料的表明

　　依据《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于深圳中能等七名股东自行召集2022年第一次临时股东大会情况的公告》（序号：临2022-038），酒店餐厅出示书面形式文档记述“5月5日北京市富力万丽酒店沒有筹办一切辽宁省曙光汽车集团有限公司有限责任公司的股东会议举行”。对于此事，召集人表明如下所示：

　　召集人从没以“辽宁省曙光汽车集团有限公司有限责任公司的股东会议”的理由向北京市富力万丽酒店订购会议厅或租用屋子，关键因为酒店餐厅方规定必须给予加盖公司公章的合同书后方可可以以该为名订购，因而，召集人一直以召集人之一的贾木云的个人信息为名订购，但预订会议厅及屋子的原因为“举办股东会”。

　　四、一部分公司股东、股东委托代理人及上市企业董、监、高出席会议情况说明书

　　召集人于2022年5月2日电子邮件通告上市企业股东会，规定给予参加此次股东大会决议的与会嘉宾名册，并提示尽量于2022年5月3日18:00以前与召集人联络，确定备案和进到主会场的全新疫防规定。上市企业股东会直到2022年5月4日14:46才给予回应，召集人随后根据电子邮件告之上市企业股东会于当天18:00以前给予大会进场原材料供场地区确定，以防危害出席会议。上市企业股东会于18:50至20:40相继分三批给予20多位参会人员原材料，这时已过酒店餐厅运行时间，无法于当天得到酒店餐厅方的确定。

　　2022年5月5日，召集人经详尽审批上市企业股东会推送的与会嘉宾防疫证明原材料，发觉绝大多数工作人员不符进场规定，执行董事、公司监事、高級管理者中，仅郝晓军给予的原材料合乎疫防现行政策。召集人马上电子邮件回应企业股东会，详尽例举执行董事、公司监事、管理层名册工作人员所供应的防疫证明原材料缺少之处，并在电子邮件中主要提示“绝大多数公司股东意味着的防疫证明不齐备，亦不符场地区的进场规定。为切实维护公司股东履行股东权益，召集人提议拟当场出席的公司股东变为网上网络投票，以防止因疫防现行政策造成没法具体当场出席会议并没法网络投票的风险性”，与此同时召集人会议接待组工作员就该状况与上市企业老总宫大开展了手机微信沟通交流。

　　上市企业5月6日公布的《曙光股份关于深圳中能等七名股东自行召集 2022年第一次临时股东大会情况的公告》称“企业10多名公司股东及股东法定代理人、企业执行董事、管理层、企业印证刑事辩护律师等依次提早抵达北京市富力万丽酒店三楼当场提前准备参加会议”，在明知道北京朝阳区疫情防控对策提升的条件下，既不事前掌握场地区疫防现行政策，又忽视召集人对疫防原材料提前准备及没法进场的风险分析，机构显著超过容许集聚的总数前去出席会议，而且因防疫证明原材料不完备遭受场地区阻止，最终造成没法进场，上市企业有关工作人员本身要负最首要的义务。

　　此次股东大会决议在本地疫情防控现行政策临时性更新、酒店餐厅限定召开工作会议等众多不可抗拒的情形下，召集人应急调节了现场会议地址以确保大会按时举办。与此同时为达到疫防现行政策规定，防止工作人员集聚，仅股东大会通知中公示的备案时间范围内开展当场出席会议备案的公司股东、股东委托代理人及有关工作人员参与了此次股东大会决议。

　　特此公告。

　　深圳里能翠绿色起航一号企业投资（合伙企业）、于晶、贾木云、姜鹏飞、

　　李勇岱、周菲、刘红芳

　　2022年5月8日

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