“暴利”存引诱 “抢人头”风险很大 马上消费带大家鉴别“洗黑钱”骗术

急需用钱、想挣钱，你都会想到什么方法？

如果这时候有一份做兼职，“手机上一点就可日赚600元”，你是否会一见钟情？马上消费友情提示，网上兼职良莠不齐，伴随着防诈骗科谱的不断推进，大部分人都熟识补单、qq刷赞、投资返利这类的“躺着赚钱”骗术，但下面的你可以鉴别吗？

上年，林某在网络上发帖子做兼职，有些人称只需要提供一张银行卡，给其应用一天就可以取得600块的酬劳。林某一听便心动不已，因此用身份证补办了好几张储蓄卡，拿手机相互配合另一方走流水盈利。

接着，林某又相继前去云南省、福建省和广州等地区开展“显卡跑分”主题活动，尽管每次用的储蓄卡过后都能被冻洁，但高收益诱惑下，林某或是持续开卡用以“显卡跑分”，最后一步步走进了违法犯罪谷底。

所说“显卡跑分”，说到底就是一种“洗黑钱”个人行为。专指专业运用银行帐户或第三方支付平台帐户给他人代收货款，接着再转帐到指定账户，协助电信诈骗、赌钱等违法犯罪分子开展洗黑钱，以从这当中获得提成。

有些人说，只需我并不出借路人储蓄卡和帐户，就可以避免了啊。不仅路人，朋友也别心存侥幸。具有金融公司马上金融（通称“马上消费”）友情提醒，假如好朋友明确提出使你帮助转帐、取现，特别是信用额度比较高或与生疏帐户有关，一定要保持警惕，假如碍于面子并没有回绝，这一“好意帮助”可能违反规定乃至涉刑。

此外，即便不会主动借出，手上一些长期性不用的银行卡其实就是“睡眠卡”，因为长期闲置不用或遗失，就容易被一些犯罪分子搜集用以洗黑钱犯罪行为，做为用户在不经意之间，却成了“同伙”。

不难看出，洗黑钱实际上离你非常近，乃至事关每一个人。现阶段严厉打击整治洗黑钱违法违纪的局势依然严峻，先前，中央人民银行、国家公安部等11单位联合发布《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，取决于2022年1月至2024年12月在全国范围内进行严厉打击整治洗黑钱违法违纪三年行动。同时强调社会各界要提升人民的合规管理观念。

马上消费特别提醒，要好好保护自己储蓄卡或支付账号，储蓄卡仅限于自己科学合理的融资需求应用，不租赁、外借、售卖私人账户或支付账号，搞好帐户存放工作中，立即销户“睡眠卡”，避免被非法分子利用从业非法活动。此外，千万不要相信高薪职位、暴利引诱，天上不会掉馅饼，轻轻松松轻松赚钱的事情根本不存在，做兼职一定要通过正规平台，踏踏实实挣钱才是王道。

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